湖南高速集团财务有限公司

2022年度信息披露报告

BENCIXINXIPILUDEZHUYAONEIRONGFENWEIGONGSIJIBENXINXI、FENGXIANGUANLIXINXI、GONGSIZHILIXINXI、ZHONGDASHIXIANGXINXIDENG。

第一节  基本信息

YI、GONGSIZHONGWENMINGCHENG：HUNANGAOSUJITUANCAIWUYOUXIANGONGSI

       公司中文简称：高速财务公司

       公司英文名称：Hunan Expressway Group Finance Co.,Ltd.

ER、FADINGDAIBIAOREN：ZHANGMIN

三、注册地址：长沙市开福区三一大道500号金色比华利大厦25楼

四、信息披露网址：//nantaiyueyuebing.net

五、其他有关资料

       成立日期：2011年12月6日

    登记机关：湖南省市场监督管理局

    统一社会信用代码：91430000587021774H

    金融许可证机构编码：L0132H243010001

第二节  财务会计报告

因会计师事务所暂未出具2022年度财务报告，此内容另行披露。

第三节  风险管理信息

2022NIAN，GONGSICHIXUWANSHANYUFAZHANXIANGSHIYINGDEFENGXIANGUANLITIXI。MIANDUIFUZADEJINRONGHUANJING，CHIXUJIAQIANGQUANMIANFENGXIANGUANLITIXIJIANSHE，BUDUANWANSHANGUANLIJIAGOU，YOUHUAFENGXIANZHILIJIZHI，LISHUNGUANLILIUCHENG，FENGFUGUANLIGONGJU，HANGSHIGUANLIJICHU，QUANMIANLUOSHIJIANGUANYAOQIU，QIANGHUAZHENGGAIWENZE，YOUXIAOTISHENGFENGXIANGUANLINENGLI，WEIGONGSICHIXUWENJIANJINGYINGBAOJIAHUHANG。

一、信用风险情况

加强信用风险管理，持续完善授信管理长效机制，加强客户集中度管控，完善监控预警和资产质量管控体系，坚持“早识别、早预警、早发现、早处置”，实现对风险的主动识别、前瞻预判和准确预警。

2022年，公司共有信贷余额29.1亿元，保函业务余额9214031.40元。JIEKUANDANWEINENGANSHIHAIBENFUXI，WEICHANSHENGBULIANGDAIKUANQINGXING，ZHONGJIANYEWUWEIFASHENGWEIYUEDIANKUANSHIXIANG。GONGSIMEIJIDUDUIDAIKUANJIZHONGJIANYEWUKAIZHANYICIWUJIFENLEI，FENLEIJIEGUODOUWEIZHENGCHANGLEI。

二、流动性风险情况

GONGSIJIANCHIANQUANXING、LIUDONGXING、YINGLIXINGPINGHENGDEJINGYINGYUANZE，YANGEZHIXINGJIANGUANYAOQIU，JINYIBUWANSHANLIUDONGXINGFENGXIANYUJINGTIXI，ANJIDUKAIZHANLIUDONGXINGYALICESHI，JIAQIANGLIUDONGXINGZICHANGUANLI，SHIXIANFENGXIANYUSHOUYIPINGHENG。

2022NIANDU，WOSIYUEMOLIUDONGXINGBILVZUIDIWEI78.41%，ZUIGAOWEI100.2％，NIANMOWEI79.18％，90TIANNEIZICHANDELIUDONGXINGQUEKOUWEI81.34%，GONGSIQUANNIANWEIFASHENGJIDUI、TUPOJIANGUANHONGXIANDENGLIUDONGXINGFENGXIANSHIJIAN。

三、市场风险情况

公司做实风险研判和预警，持续整章建制、查漏补缺，加强市场风险闭环管理，持续优化市场风险管理体系，全面提升市场风险管理有效性。2022年，公司未开展除存放同业、拆借外其他同业业务及其他投资业务，未产生市场风险事件。存量的安信信托投资风险事件，目前正持续跟进，有序推进。

四、操作风险情况

公司持续完善操作风险管理体系，深化操作风险管理工具应用，开展操作风险的识别、评估、监控，加强合规文化建设，不断完善风险管理措施。2022NIAN，GONGSIWEIFASHENGNEIWAIBUQIZHA、JIUYEZHIDUHEGONGZUOCHANGSUOANQUAN、SHIWUZICHANSUNHUAIDENGCAOZUOFENGXIANSHIJIAN，WEISHOUDAOJIANGUANDECHUFAJIXIANGGUANTONGBAO。

五、声誉风险情况

公司认真落实声誉风险管理监管要求，重视潜在声誉风险因素排查预警，加强舆情监测，持续开展声誉风险识别、评估和报告工作，提高声誉风险管理水平。2022年，公司未发生声誉风险事件。

六、洗钱和恐怖融资风险管理情况

公司建立建全反洗钱内控机制，遵循“了解你的客户”原则，开展客户身份识别，进行客户洗钱风险分类，对开展业务评估洗钱风险，提升可疑交易甄别能力，加大监督，做好自查、内审监督等工作。2022NIAN，GONGSIWEIFASHENGXIQIANFENGXIANSHIJIAN。

第四节  公司治理信息

一、股东情况

报告期末，公司股东2个，湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“集团公司”）持股75%；湖南高速投资发展有限公司（以下简称“投发公司”）持股25%。投发公司SHIJITUANGONGSIDEQUANZIZIGONGSI。

集团公司是2018年9月经省政府批复，由原省高速公路建设开发总公司（省高管局）改制成立的省属国有企业，注册资本300亿元。主营业务包含高速公路投资、建设、运营、管理和高速公路沿线资源经营开发及相关服务。目前，集团总部设12个部门，下辖1个上市公司（现代投资）、1个路网中心（联网公司）、14个市州运营分公司、16个项目公司、15个产业公司，同时管理长益、岳望、德安3个运营合作公司，参股醴潭、东常2个运营公司。截至2022年12月末，集团公司经营管理高速公路74条、总里程6088公里，占全省已通车高速公路7330公里的83.1%；在建高速公路16条，总里程1380公里，总投资2100亿元；资产总额突破6400亿元，是湖南省资产规模最大的非金融类AAA级国有企业（国内信用评级）。

BAOGAOQINEI，GONGSIGUQUANWEIFASHENGBIANHUA。

二、股东会情况

（一）股东会职责

GENJUGONGSIZHANGCHENGGUIDING，GUDONGHUIYOUQUANTIGUDONGZUCHENG，SHIGONGSIDEZUIGAOQUANLIJIGOU，ZHUYAOXINGSHIJUEDINGGONGSIDEJINGYINGFANGZHENHETOUZIJIHUA；XUANJUHEGENGHUANFEIZHIGONGDAIBIAODANRENDEDONGSHI、JIANSHI，JUEDINGYOUGUANDONGSHI、JIANSHIDEBAOCHOUSHIXIANG；SHENYIPIZHUNDONGSHIHUI、JIANSHIHUIDEBAOGAO；SHENYIPIZHUNGONGSIDENIANDUCAIWUYUSUANFANGAN、JUESUANFANGAN、LIRUNFENPEIFANGAN；DUIGONGSIZENGJIAHUOJIANSHAOZHUCEZIBEN、FAXINGGONGSIZHAIQUANHUOQITAYOUJIAZHENGQUAN、GONGSIHEBING、FENLI、BIANGENGGONGSIZUZHIXINGSHI、JIESANHEQINGSUANSHIXIANGZUOCHUJUEYI；XIUGAIGONGSIZHANGCHENGDENGZHIZE。

（二）股东会会议情况

报告期内，公司召开股东会3次，其中年度股东会1次，会议均聘请律师现场见证，并出具了法律意见书。具体情况如下：

            1、2022年第一次股东会

2022年1月17日，公司召开2022年第一次股东会。本次股东会由董事会召集，公司董事长张旻主持会议。出席本次股东会的股东代表应到2名，实到2名，代表公司100％的股权，符合《公司法》《湖南高速集团财务有限公司章程》的有关规定。

经审议，以100%股权赞成，0%股权弃权，0%股权反对，通过了《湖南高速集团财务有限公司关于对2020年集团公司存款补息的议案》。

            2、2022年第二次股东会（年度会议）

2022年6月30日，公司召开2022年第二次股东会。本次股东会由董事会召集，公司董事长张旻主持会议。出席本次股东会的股东代表应到2名，实到2名，代表公司100％的股权，符合《公司法》《湖南高速集团财务有限公司章程》的有关规定。

经审议，以100%股权赞成，0%股权弃权，0%股权反对，通过了《湖南高速集团财务有限公司2021年度董事会工作报告》《湖南高速集团财务有限公司2021年度监事会工作报告》《湖南高速集团财务有限公司第三届监事会部分监事更换的议案》《湖南高速集团财务有限公司2021年度财务决算报告》《湖南高速集团财务有限公司2021年度利润分配的议案》《湖南高速集团财务有限公司2022年度财务预算报告》《湖南高速集团财务有限公司补缴2020-2021年度企业年金的议案》《湖南高速集团财务有限公司2022NIANDUTOUZIYEWUJIHUAYUFANGAN》《HUNANGAOSUJITUANCAIWUYOUXIANGONGSIXIUDINGGUDONGHUIDONGSHIHUIJIANSHIHUIYISHIGUIZEDEYIAN》JI《HUNANGAOSUJITUANCAIWUYOUXIANGONGSIXIUDINGDONGSHI、JIANSHI、GAOGUANRENYUANLVZHIPINGJIABANFADEYIAN》DENG10XIANGYIAN。

            3、2022年第三次股东会

2022年9月30日，公司召开2022年第三次股东会。本次股东会由董事会召集，公司第三届董事会董事长张旻主持会议。出席本次股东会的股东代表应到2名，实到2名，代表公司100％的股权，符合《公司法》《湖南高速集团财务有限公司章程》的有关规定。

经审议，以100%股权赞成，0%股权弃权，0%股权反对，XUANJUZHANGMINXIANSHENG、CAOXIANGXIANSHENG、YUANXINGHUAXIANSHENG、TANGBENXIANSHENGWEIHUNANGAOSUJITUANCAIWUYOUXIANGONGSIDISIJIEDONGSHIHUIDONGSHI。XUANJUFUFANGNVSHI、LIUHUINVSHIWEIHUNANGAOSUJITUANCAIWUYOUXIANGONGSIDISIJIEJIANSHIHUIJIANSHI。

三、董事会情况

（一）董事会职责

 GENJUGONGSIZHANGCHENGGUIDING，DONGSHIHUIDUIGUDONGHUIFUZE，ZHUYAOXINGSHIZHAOJIGUDONGHUI，BINGXIANGGUDONGHUIBAOGAOGONGZUO；ZHIXINGGUDONGHUIDEJUEYI；JUEDINGGONGSIDEJINGYINGJIHUAHETOUZIFANGAN；ZHIDINGGONGSIDENIANDUCAIWUYUSUANFANGAN、JUESUANFANGANJIZHONGDATOUZI、ZHONGDAZICHANCHUZHIFANGAN；ZHIDINGGONGSIDELIRUNFENPEIFANGANHEMIBUKUISUNFANGAN；ZHIDINGGONGSIZENGJIA、JIANSHAOZHUCEZIBEN、ZIBENBUCHONGFANGANYIJIFAXINGGONGSIZHAIQUANHUOQITAZHENGQUANJISHANGSHIFANGANDENGZHIZE。

（二）董事会人员构成及工作情况

董事会由5名董事组成，董事每届任期三年，董事任期届满，连选可以连任。BAOGAOQIMO，DONGSHIHUIRENYUANGOUCHENGQINGKUANGRUXIA：

1、ZHANGMIN：GONGSIDANGZHIBUSHUJI、DONGSHIZHANG，SHUOSHIXUEWEI。CENGRENHUNANSHENGGAOSUGONGLUGUANLIJUCAIWUCHUFUZHURENKEYUAN，HUNANSHENGTONGPINGGAOSUGONGLUJIANSHEKAIFAYOUXIANGONGSIFUJINGLI，HUNANSHENGGAOSUJIETONGXINXIKEJIYOUXIANGONGSIFUZONGJINGLI，HUNANGAOSUXINXIKEJIYOUXIANGONGSIDANGZHIBUSHUJI、ZONGJINGLI。

2、CAOXIANG：GONGSIDONGSHI，SHUOSHIXUEWEI，GAOJIHUIJISHI。CENGRENSHENZHENSHIBAOTONGGONGLUJIANSHEKAIFAYOUXIANGONGSIFUZONGJINGLI，HUNANSHENGGAOSUGONGLUGUANLIJUCAIWUCHUFUZHURENKEYUAN、FUCHUZHANG，HUNANSHENGGAOSUGONGLUJIANSHEKAIFAZONGGONGSICAIWUCHUFUCHUZHANG，HUNANSHENGGAOSUGONGLUJITUANYOUXIANGONGSICAIWUGUANLIBUFUCHUZHANG，HUNANSHENGLITANGAOSUGONGLUJIANSHEKAIFAYOUXIANGONGSIJIANSHI（JIAN），HUNANGAOSUJIJINGUANLIYOUXIANGONGSIZONGJINGLI（JIAN）。XIANRENHUNANSHENGGAOSUGONGLUJITUANYOUXIANGONGSICAIWUGUANLIBUBUZHANGJIANHUNANSHENGLITANGAOSUGONGLUJIANSHEKAIFAYOUXIANGONGSIDONGSHI、HUNANXIANDAITOUZIGUFENYOUXIANGONGSIDONGSHI。

3.YUANXINGHUA：GONGSIDONGSHI，DAZHUANXUELI，JINGJISHI、HUIJISHI。CENGRENHUNANSHENGLOUXINGAOSUGONGLUJIANSHEKAIFAYOUXIANGONGSICAIWUBUFUBUZHANG、BUZHANG，HUNANSHENGGAOSUGONGLUGUANLIJULOUDIGUANLICHUCAIWUKEKEZHANG，HUNANSHENGGAOSUGONGLUJITUANYOUXIANGONGSITOUZIFAZHANBUFUBUZHANG，HUNANGAOSUGUANGTONGSHIYEFAZHANYOUXIANGONGSIDONGSHI（JIAN）。XIANRENHUNANSHENGGAOSUGONGLUJITUANYOUXIANGONGSICAIWUGONGXIANGZHONGXINZHURENJIANHUNANGAOSUJIJINGUANLIYOUXIANGONGSIJIANSHI，HUNANGAOSUGUANGTONGSHIYEFAZHANYOUXIANGONGSIDONGSHI。

4、TANGBEN：GONGSIDONGSHI，BENKEXUELI。CENGRENHUNANSHENGLEIYIGAOSUGONGLUJIANSHEKAIFAYOUXIANGONGSICAIWUBUFUBUZHANG，HUNANSHENGGAOSUBAITONGJIANSHETOUZIYOUXIANGONGSICAIWUZONGJIAN。XIANRENHUNANGAOSUTOUZIFAZHANYOUXIANGONGSIDANGZONGZHIWEIYUAN、CAIWUZONGJIAN。

5、ZHANGQI：GONGSIDANGZHIBUFUSHUJI、DONGSHI、ZONGJINGLI，SHUOSHIYANJIUSHENG，GAOJIJINGJISHI。CENGRENHUNANZHANGCHENGTUDIZICHANJINGYINGYOUXIANGONGSIYEWUBUSHIFUZEREN，SHENZHENSHIZHANGCHENGGUOHUITOUZIGUANLIYOUXIANGONGSIFUZONGJINGLI，HUNANSHENGGAOSUGONGLUTOUZIJITUANYOUXIANGONGSICAIWUSHENJIBUFUBUZHANG，HUNANGAOSUJITUANCAIWUYOUXIANGONGSIFUZONGJINGLI。 

报告期内，公司全体董事勤勉履职，按时出席会议，对议案进行了认真审议，并独立客观的发表了意见，认真履行了职责。通过集体审议，董事会对年度经营计划、财务决算情况、利润分配方案、2022年财务预算、股东会董事会经营管理层议事规则修订、董监高履职评价办法、安信专项处置、董事会专业委员会设立等重要事项进行了研究，对进一步健全“三会一层”法人治理结构，延伸服务集团范围、领域和内涵，支持业务发展，全面启动发展方式和发展战略转型等起到了重要的决策作用，有效发挥了董事会的科学决策核心作用。

（三）董事会会议情况

报告期内，公司召开董事会7次，SHENYIYIAN37XIANG。JUTIQINGKUANGRUXIA：

           1、第三届董事会第十二次会议

2022年1月17日，公司召开第三届董事会第十二次会议。本次会议由董事长张旻召集并主持，出席本次董事会会议的董事应到5人，实到5人，符合《公司法》《湖南高速集团财务有限公司章程》的有关规定。

经审议，以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《湖南高速集团财务有限公司关于对2020年集团公司存款补息的议案》。

            2、第三届董事会第十三次会议

2022年4月14日，公司召开第三届董事会第十三次会议。本次会议由董事长张旻召集并主持，出席本次董事会会议的董事应到5人，实到5人，FUHE《GONGSIFA》《HUNANGAOSUJITUANCAIWUYOUXIANGONGSIZHANGCHENG》DEYOUGUANGUIDING。

经审议，以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《湖南高速集团财务有限公司聘任战略与投资委员会委员的议案》《湖南高速集团财务有限公司聘任薪酬与考核委员会委员的议案》《湖南高速集团财务有限公司拟定董事会报告制度的议案》《湖南高速集团财务有限公司拟定战略与投资、薪酬与考核两个委员会工作规则的议案》《湖南高速集团财务有限公司增设董事会办公室的议案》《湖南高速集团财务有限公司聘请年报审计会计师事务所的议案》《湖南高速集团财务有限公司修订稽核审计业务管理办法的议案》《湖南高速集团财务有限公司聘任内审部门负责人的议案》等8项议案。

            3、第三届董事会第十四次会议

2022年5月13日，公司召开第三届董事会第十四次会议。本次会议由董事长张旻召集并主持，出席本次董事会会议的董事应到5人，实到4人，曹翔董事因参加集团会议请假，委托袁兴华董事对与会议案表决，符合《公司法》《湖南高速集团财务有限公司章程》的有关规定。

经审议，以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《HUNANGAOSUJITUANCAIWUYOUXIANGONGSIGUANYUDUIDAYOUSUMOSHEANZIJINCAIQUFALVCUOSHIDEYIAN》。

            4、第三届董事会第十五次会议

2022年6月30日，公司召开第三届董事会第十五次会议。本次会议由董事长张旻召集并主持，出席本次董事会会议的董事应到5人，实到5人，符合《公司法》《湖南高速集团财务有限公司章程》的有关规定。

经审议，以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《湖南高速集团财务有限公司2021年度董事会工作报告》《湖南高速集团财务有限公司2021年度经营工作报告》《湖南高速集团财务有限公司2021年度财务决算报告》《湖南高速集团财务有限公司关于2021年度利润分配的议案》《湖南高速集团财务有限公司2021年度风险管理报告》《湖南高速集团财务有限公司2021年度风险管理委员会工作报告》《湖南高速集团财务有限公司2021年度内部审计报告》《湖南高速集团财务有限公司2021年度资本规划实施情况报告》《湖南高速集团财务有限公司2022年度财务预算报告》《湖南高速集团财务有限公司补缴2020-2021年度企业年金的议案》《湖南高速集团财务有限公司2022年风险偏好陈述书》《湖南高速集团财务有限公司2022年度审计计划》《湖南高速集团财务有限公司2022年度投资业务计划与方案》《湖南高速集团财务有限公司修订股东会董事会总经理办公会议事规则的议案》《湖南高速集团财务有限公司修订内部控制制度等制度的议案》及《湖南高速集团财务有限公司修订财务管理制度的议案》等16项议案。

            5、第三届董事会第十六次会议

2022年9月30日，公司召开第三届董事会第十六次会议。本次会议由董事长张旻召集并主持，出席本次董事会会议的董事应到5人，实到4人，曹翔董事因参加省国资委会议请假，委托袁兴华董事对与会议案表决。符合《公司法》《湖南高速集团财务有限公司章程》的有关规定。

经审议，以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《HUNANGAOSUJITUANCAIWUYOUXIANGONGSIBUFENNEISHEJIGOUGENGMINGDEYIAN》《HUNANGAOSUJITUANCAIWUYOUXIANGONGSINIDINGXINCHOUGUANLIZHIDUYUJIXIAOKAOHEGUANLIBANFADEYIAN》《HUNANGAOSUJITUANCAIWUYOUXIANGONGSIDISIJIEDONGSHIHUIDONGSHIHOUXUANRENYIAN》DENG3XIANGYIAN。

6、第四届董事会第一次会议

2022年9月30日，公司召开第四届董事会第一次会议。本次会议由第四届董事会董事、拟任董事长张旻召集并主持，出席本次董事会会议的董事应到5人，实到4人，曹翔董事因参加省国资委会议请假，委托袁兴华董事对与会议案表决，符合《公司法》《湖南高速集团财务有限公司章程》的有关规定。

经审议，以5票赞成，0票弃权，0票反对，选举张旻为公司第四届董事会董事长、法定代表人。聘任ZHANGMIN、CAOXIANG、ZHANGQIWEIGONGSIFENGXIANGUANLIWEIYUANHUIWEIYUAN，QIZHONGZHANGMINRENZHURENWEIYUAN；PINRENYUANXINGHUA、TANGBEN、ZHANGMINWEIGONGSISHENJIWEIYUANHUIWEIYUAN，QIZHONGYUANXINGHUARENZHURENWEIYUAN；PINRENZHANGMIN、CAOXIANG、YUANXINGHUA、TANGBEN、ZHANGQIWEIGONGSIZHANLVEYUTOUZIWEIYUANHUIWEIYUAN，QIZHONGZHANGMINWEIZHURENWEIYUAN；PINRENCAOXIANG、YUANXINGHUA、TANGBENWEIGONGSIXINCHOUYUKAOHEWEIYUANHUIWEIYUAN，QIZHONGCAOXIANGWEIZHURENWEIYUAN。PINRENZHANGQIWEIGONGSIZONGJINGLI；PINRENDENGQUNQIANGWEIGONGSIFUZONGJINGLI；PINRENLIUYANCHUNWEIGONGSICAIWUZONGJIAN；PINRENYUHAOWEIGONGSIFUZONGJINGLI。PINRENLIUXIAOPINWEIGONGSIDISIJIEDONGSHIHUIMISHU。

            7、第四届董事会第二次会议

2022年12月30日，公司召开第四届董事会第二次会议。本次会议由董事长张旻召集并主持，出席本次董事会会议的董事应到5人，实到4人，ZHANGQIDONGSHIYINYIQINGFANGKONGQINGJIA，WEITUOYUANXINGHUADONGSHIDUIYUHUIYIANBIAOJUE，FUHE《GONGSIFA》《HUNANGAOSUJITUANCAIWUYOUXIANGONGSIZHANGCHENG》DEYOUGUANGUIDING。

经审议，以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《HUNANGAOSUJITUANCAIWUYOUXIANGONGSIGUANYUANXINXINTUOTOUZIFENGXIANZICHANZHONGFENLEIDEYIAN》《HUNANGAOSUJITUANCAIWUYOUXIANGONGSIGUANYUCHEXIAODUIDAYOUSUMOXIANGGUANRENYUANSUSONGDEYIAN》《HUNANGAOSUJITUANCAIWUYOUXIANGONGSIGUANYUXIUDINGSHENJIWEIYUANHUIYISHIGUIZEDEYIAN》DENG3XIANGYIAN。

四、监事会情况

（一）监事会职责

根据公司章程规定，监事会主要行使检查公司贯彻执行法律、行政法规和公司规章制度的情况；检查公司财务；对公司“三重一大”等事项实行监督等职责。

（二）监事会人员构成及工作情况

监事会由3名监事组成。监事每届任期3年。监事任期届满，连选可以连任。报告期内，监事会人员构成及变化情况如下：

1、FUFANG：GONGSIDANGZHIBUJIJIANWEIYUAN、JIANSHIHUIZHUXI，SHUOSHIYANJIUSHENG，ZHUCEHUIJISHI、ZHUCESHUIWUSHI、GAOJIHUIJISHI、NEIBUSHENJISHI。CENGRENHUNANSHENGGONGLUQIAOLIANGJIANSHEZONGGONGSINANCHANGXINBAYIQIAOCAIWUBUBUZHANG，HUNANSHENGGAOSUGONGLUGUANLIJUSHEBEIZULINGONGSICAIWUBUJINGLI，HUNANSHENGGAOSUGONGLUSHIYEFAZHANYOUXIANGONGSICAIWUFUZONGJIAN，HUNANSHENGGAOSUGONGLUTOUZIJITUANYOUXIANGONGSIDANGWEIWEIYUAN、JIWEISHUJI。

2、LIUHUI：GONGSIJIANSHI，DAZHUANXUELI，HUIJISHI，ZHUCEHUIJISHI、ZHUCESHUIWUSHI、MEIGUOZHUCEGUANLIHUIJISHI。CENGRENHUNANSHENGGAOSUGONGLUTOUZIJITUANYOUXIANGONGSIJIHUACAIWUBUFUBUZHANG，HUNANGAOSUTOUZIFAZHANYOUXIANGONGSIZICHANCHUZHIBUFUZEREN，FUBUZHANG。XIANRENHUNANGAOSUTOUZIFAZHANYOUXIANGONGSIZICHANCHUZHIBUBUZHANGJIANCAIWUGUANLIBUZHUYAOFUZEREN。

3、WANGYONGHUA：GONGSIJIANSHI、JIHESHENJIBUBUZHANG、TUANZHIBUSHUJI，BENKEXUELI，JINGJISHI。CENGRENGONGSIJINRONGSHICHANGBUFUBUZHANG，ZIJINTONGYEBUBUZHANG，JINRONGSHICHANGBUBUZHANG，ZIJINJIESUANBUBUZHANG。

BAOGAOQINEI，GONGSIJIANSHIYANGEANZHAO《GONGSIFA》《GONGSIZHANGCHENG》JIYOUGUANFALVFAGUIDEGUIDING，WEIRAOGONGSIJINGYINGZHONGXINGONGZUO，YIWEIHUHEBAOZHANGGUDONGLIYIWEIJIREN，RENZHENLVXINGJIANDUZHIZE，DUIGONGSIDONGSHIHUIHEJINGYINGCENGDEJINGYINGGUANLIXINGWEIJINXINGJIANDU；DUIGONGSIGEXIANGJINGYINGHUODONGYIFAYUNZUOQINGKUANG、GONGSICAIWUQINGKUANGDENGSHIXIANGJINXINGLERENZHENDEJIANDUJIANCHA。DUCUGONGSIGUIFANYUNZUO，JINYIBUWANSHANFARENZHILIJIEGOU，TIGAOTOUZIHUIBAO。

（三）监事会会议情况

报告期内，公司召开监事会4次，具体情况如下：

1、第三届监事会第十一次会议

2022年1月10日，公司召开第三届监事会第十一次会议。本次会议由监事会主席胡艳召集并主持，出席本次监事会会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》《湖南高速集团财务有限公司章程》的有关规定。

经审议，以3票赞成，0票弃权，0票反对，TONGGUOLE《HUNANGAOSUJITUANCAIWUYOUXIANGONGSIJIANSHIHUIYISHIGUIZE》《HUNANGAOSUJITUANCAIWUYOUXIANGONGSIDONGSHI、JIANSHI、GAOGUANRENYUANLVZHIPINGJIABANFA》DENG2XIANGYIAN。

2、第三届监事会第十二次会议

2022年4月13日，公司召开第三届监事会第十二次会议。本次会议由监事会主席胡艳召集并主持，出席本次监事会会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》《湖南高速集团财务有限公司章程》的有关规定。

经审议，以3票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《湖南高速集团财务有限公司2021年度监事会工作报告》《湖南高速集团财务有限公司监事会对2021年度公司董事监事及高管人员履职评价的报告》等2项议案。

3、第四届监事会第一次会议

2022年9月30日，公司召开第四届监事会第一次会议。本次会议由第四届监事会监事、拟任监事会主席符芳召集并主持，出席本次监事会会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》《湖南高速集团财务有限公司章程》的有关规定。

经表决，以3票赞成，0票弃权，0票反对，XUANJUFUFANGWEIGONGSIJIANSHIHUIZHUXI。

4、第四届监事会第二次会议

2022年12月30日，公司召开第四届监事会第二次会议。本次会议由监事会主席符芳召集并主持，出席本次监事会会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》《湖南高速集团财务有限公司章程》的有关规定。

经审议，以3票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于2021年2022年上半年三重一大会议记录的议题》《关于2021年2022年上半年董事会总经理办公会资料的议题》《关于2021年2022年上半年支委会董事会总经理办公会记录的议题》《湖南高速集团财务有限公司2021年财务报表》《湖南高速集团财务有限公司2022年上半年财务报表》《湖南高速集团财务有限公司2021年度经营工作报告》《湖南高速集团财务有限公司2022年上半年工作总结》《湖南高速集团财务有限公司2020-2022年发展规划》《湖南高速集团财务有限公司关于王泳华同志有关问题的通报》《湖南高速集团财务有限公司关于陶莎同志有关问题的处理决定》《2022年结算部结算业务异常情况调查报告》《湖南高速集团财务有限公司2021年度内部审计报告》《湖南高速集团财务有限公司2022年上半年内部审计报告》《湖南高速集团财务有限公司信息系统专项审计报告》《湖南高速集团财务有限公司2021年度全面风险管理情况专项审计报告》《湖南高速集团财务有限公司戴熙同志任期经济责任审计报告》《湖南高速集团财务有限公司王泳华同志任期经济责任审计报告》《湖南高速集团财务有限公司2021年至2022年董事选聘、换届情况》《湖南高速集团财务有限公司薪酬管理制度（2021）》《湖南高速集团财务有限公司薪酬管理制度（2022）》《湖南高速集团财务有限公司反洗钱管理办法》《湖南高速集团财务有限公司反洗钱2021年度报告》《湖南高速集团财务有限公司全面风险手册汇编》《湖南高速集团财务有限公司2021年度风险管理报告》《湖南高速集团财务有限公司2021年度案防工作自我评估报告》《湖南高速集团财务有限公司2021年风险偏好陈述书》《湖南高速集团财务有限公司2022年风险偏好陈述书》《2021年信贷审查委员会会议情况》《2022年信贷审查委员会会议情况》《2021年度流动性风险压力测试报告》《关于安信信托产品投后管理相关情况的报告（2021年12月20日）》《关于安信信托产品投后管理相关情况的报告（2022年6月21日）》等32项议案。

五、高级管理层情况

（一）高级管理层构成

GONGSIGAOJIGUANLIRENYUANBAOKUOZONGJINGLI、FUZONGJINGLI、CAIWUZONGJIAN，MEIJIERENQIWEISANNIAN，JINGDONGSHIHUIPINQING，KEYILIANREN。

（二）高级管理层职责

GENJUGONGSIZHANGCHENGGUIDING，ZONGJINGLIDUIDONGSHIHUIFUZE，ZONGJINGLIXINGSHIZUZHIZHUCHIGONGSIDEJINGYINGGUANLIGONGZUO，ZUZHISHISHIGUDONGHUI、DONGSHIHUIJUEYI；ZUZHINIDINGGONGSIFAZHANZHANLVEHEZHONGZHANGQIGUIHUACAOAN；ZUZHINIDINGGONGSINIANDUJINGYINGJIHUA，TOURONGZIFANGANCAOAN，NIANDUCAIWUYU、JUESUANCAOAN，LIRUNFENPEIJIKUISUNMIBUCAOAN，FAXINGZHAIQUAN、JIANBINGZHONGZU、CHANQUANZHUANRANGJIGAIZHICAOANDENGZHIQUAN。FUZONGJINGLIXIEZHUZONGJINGLIGONGZUO，DANGZONGJINGLIBUNENGLVXINGZHIWUSHI，JINGSHOUQUAN，FUZONGJINGLIDAIXINGZONGJINGLIZHIZE。CAIWUZONGJIANFUZECAIWU、ZICHAN（ZHANGWU）DENGGUANLIGONGZUO。

（三）高级管理层人员简历

1、ZHANGQI：GONGSIDANGZHIBUFUSHUJI、DONGSHI、ZONGJINGLI，SHUOSHIYANJIUSHENG，GAOJIJINGJISHI。CENGRENHUNANZHANGCHENGTUDIZICHANJINGYINGYOUXIANGONGSIYEWUBUSHIFUZEREN，SHENZHENSHIZHANGCHENGGUOHUITOUZIGUANLIYOUXIANGONGSIFUZONGJINGLI，HUNANSHENGGAOSUGONGLUTOUZIJITUANYOUXIANGONGSICAIWUSHENJIBUFUBUZHANG，HUNANGAOSUJITUANCAIWUYOUXIANGONGSIFUZONGJINGLI。

2、DENGQUNQIANG：GONGSIDANGZHIBUWEIYUAN、FUZONGJINGLI、GONGHUIZHUXI，SHUOSHIXUEWEI，GAOJIJINGJISHI。CENGRENHUNANSHENGSHAOHUAIGAOSUGONGLUJIANSHEKAIFAYOUXIANGONGSIXINXIBUFUBUZHANG，HUNANSHENGNINGDAOGAOSUGONGLUJIANSHEKAIFAYOUXIANGONGSIRENCAILIAOBUBUZHANG、FUZONGJINGLI，HUNANSHENGYILOUGAOSUGONGLUJIANSHEKAIFAYOUXIANGONGSIRENJIWEISHUJIJIANGONGHUIZHUXI。

3、LIUYANCHUN：GONGSIDANGZHIBUWEIYUAN、CAIWUZONGJIAN，SHUOSHIXUEWEI，ZHUCEHUIJISHI，GAOJIHUIJISHI。CENGRENHUNANSHENGGAOSUGONGLUGUANLIJUTANSHAOGUANLICHUCAIWUKEFUKEZHANG、KEZHANG、JIANHUNANSHENGTANSHAOGAOSUGONGLUJIANSHEKAIFAYOUXIANGONGSICAIWUBUBUZHANG，HUNANSHENGDALIUGAOSUGONGLUJIANSHEKAIFAYOUXIANGONGSIFUZONGJIANJIANCAIWUBUBUZHANG、FUJINGLI，HUNANSHENGGAOSUGONGLUJITUANYOUXIANGONGSICAIWUCHUGAOJIZHUGUAN。

4、YUHAO：GONGSIDANGZHIBUWEIYUAN、FUZONGJINGLI，BENKEXUELI，HUIJISHI。CENGRENHUNANSHENGSHAOHUAIGAOSUGONGLUGUANLICHUCAIWUKEFUKEZHANG，HUNANSHENGHENGGUIGAOSUGONGLUJIANSHEKAIFAYOUXIANGONGSICAIWUBUFUBUZHANG，HUNANSHENGXINXUGAOSUGONGLUJIANSHEKAIFAYOUXIANGONGSICAIWUBUBUZHANG。

六、薪酬制度及董事、监事和高级管理人员薪酬情况

BAOGAOQINEI，GONGSIZHONGXINZHIDINGLE《XINCHOUGUANLIZHIDU》，BINGTIJIAODISANJIEDONGSHIHUIDISHILIUCIHUIYITONGGUO，JINYIBUWANSHANLEYIGANGWEIJIAZHIWEIJICHU，YIYEJIGONGXIANWEIYIJUDEXINCHOUTIXI。

因2022年度薪酬总额仍在确认过程中，待确认并清算后再另行披露。

七、公司部门设置情况

公司设有党群综合部（董事会办公室、信息中心、工会办公室、团支部）、稽核审计部（纪检办公室）、金融市场部、信贷业务部、财务资产部、风险控制部、资金结算部等7个部门。

八、对公司治理的整体评价情况

公司自成立以来，特别是2020年开展公司治理三年行动以来，严格按照《公司法》和中国银保监会有关规定，不断完善“三会一层”法人治理结构，NULIGOUJIANGESIQIZHI、GEFUQIZE、XIEDIAOYUNZHUAN、YOUXIAOZHIHENGDEGONGSIZHILIJIZHI。

报告期内，公司一是充分发挥党组织的政治核心作用，将党建工作融入中心工作全链条，党的领导与公司治理得到有机融合。二是按期完成董事会、监事会的换届选举，根据国资委要求，董事会增设战略与投资和薪酬与考核委员会及董事会办公室，全面完成“三重一大”和股东会、董事会、监事会、经营管理层议事规则修订，董事会等治理主体的职责边界进一步明晰，履职质效不断提升。三是通过完善制度建设，并将制度建设、信息风险管控系统建设、预算管理、安全运行、年度改革统筹结合，实现内部控制及监管法规的关键点有效嵌入管理信息系统，风险管理和内部控制体系进一步完善。四是始终以“依托集团，服务集团”为宗旨，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。同时积极履行社会责任，定期披露社会责任报告。

九、外部审计机构出具的审计报告

因会计师事务所暂未出具2022年度财务报告，此内容另行披露。

 第四节  重大事项

报告期内，无需披露的重大事项。    

2023年4月